TGP heeft een boete van £ 316.000 gekregen van de Commissie. White label operator TGP Europe heeft een boete van £ 316.250 gekregen van de UK Gambling Commission voor verschillende tekortkomingen in de strijd tegen het witwassen van geld (AML) en sociale verantwoordelijkheid. Licentienemer werkte tijdens het onderzoek met de Commissie samen en nam corrigerende maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen te verhelpen.
Naast boetes hebben vervoerders officiële waarschuwingen en aanvullende voorwaarden aan hun vergunningen gekregen. In deze licentievoorwaarden staat wat licentiehouders moeten doen om een ”grondige” due diligence te waarborgen.
De exploitant heeft onder meer sociaal gefaald, waardoor klanten ondanks herhaalde waarschuwingen over veiliger gokken toch actie konden ondernemen zonder in te grijpen. De commissie beweert ook dat het bedrijf vertrouwt op geautomatiseerde interacties met consumenten wanneer gebruikers waarschuwingen voor veiliger gokken activeren.
De TGP heeft ook niet de effectiviteit van deze interacties beoordeeld, of nieuwe methoden, zoals telefonische interacties, moeten worden uitgeprobeerd.
Risico White Label TGP
De Gambling Commission verduidelijkte ook dat het bedrijf enkele AML-fouten heeft gemaakt. Deze omvatten het ontbreken van een beoordeling van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die risico’s afdoende aanpakt, zoals spelers die valse of gestolen identificatiegegevens verstrekken en risico’s in verband met ongewoon grote transacties.
