Europese Unie verhoogt risico voor het witwassen bij online gokken

Vanwege het hoge risico op witwassen beschouwt de EU online kansspelen als de grootste bedreiging.

De Europese Commissie heeft het risico op financiële fraude bij online kansspelen in de hoogst mogelijke mate vergroot. Ze stelden voor om strengere eisen te stellen aan de controle op fraudebestrijding.

De Europese Commissie publiceert periodiek supranationale risicobeoordelingen. De eerste twee zijn uitgevoerd in 2017 en 2019. De derde is in 2022 uitgebracht na de andere twee. Deze risicobeoordelingen onderzoeken het potentieel voor financiering van terrorisme en witwassen in de verschillende sectoren van de Europese Unie.

De derde editie gaat dieper in op risico’s en oplossingen uit eerdere rapporten en biedt een diepgaande kijk op actuele ML/TF-problemen. Het analyseert ook hoe de preventievoorstellen van de Commissie de resterende risico’s hebben beïnvloed. Met deze informatie beveelt de schrijver uitgebreide oplossingen en aanbevelingen aan.

Rapport wat risico’s van witwassen duidelijk aangeeft

Het rapport besteedde veel tijd aan het analyseren van gokken, met de nadruk op de verschillende risicofactoren.

Het witwassen van geld en het financieren van terrorisme worden beschouwd als hoge risico’s voor online gokken. De regering classificeerde dit als “zeer hoog”, de hoogst mogelijke beoordeling.

De Europese Commissie stelt dat veel online poker- en casinosites binnen de EU op risico gebaseerde maatregelen hebben genomen om het witwassen van geld tegen te gaan. Denk aan klantonderzoeken, anti-witwastraining voor medewerkers en Know Your Customer-processen. Desondanks lopen online casino’s nog steeds een hoog risico om te worden blootgesteld aan witwassen. Dit komt omdat er in sommige gevallen geen face-to-face interactie is tussen de operator en zijn klanten, er hoge transactievolumes en financiële stromen (zoals bitcoin betalingen) mee gemoeid zijn en het anonieme karakter van internet het moeilijk maakt om criminelen op te sporen.

Het bureau voegde eraan toe dat digitale valuta online gokken kwetsbaar maken voor het witwassen van geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven